"ºñ±ÝÀ¶ Àü¹®Á÷¿¡ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àǹ« ºÎ°úÇؾß"
ºÎµ¿»êÁß°³ÀΡ¤º¯È£»ç¡¤È¸°è»ç µî Æ÷ÇÔ ÇÊ¿ä
(¼¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) ±èÁöÈÆ ±âÀÚ = ºÎµ¿»êÁß°³Àΰú º¯È£»ç, ȸ°è»ç µî ºñ±ÝÀ¶ Àü¹®Á÷¡¤»ç¾÷ÀÚ¿¡°Ô Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àǹ«¸¦ ºÎ°úÇÏ°í Àڱݼ¼Å¹ ±¹°¡À§Çèµµ Æò°¡À§¿øȸ¸¦ ¼³Ä¡ÇÏ´Â µî Àڱݼ¼Å¹¹æÁö¸¦ À§ÇÑ Á¦µµ¸¦ Á¤ºñÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ ³ª¿Ô´Ù.
ÀÌÀ±¼® Çѱ¹±ÝÀ¶¿¬±¸¿ø ¿¬±¸À§¿øÀº 7ÀÏ ¼¿ï ¸íµ¿ ÀºÇàȸ°ü¿¡¼ ±âÀÚ°£´ãȸ¸¦ ¿¾î "¿ì¸®³ª¶ó°¡ 2017³â »ó¹Ý±â¿¡ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±¹Á¦±â±¸(FATF)·ÎºÎÅÍ 4Â÷ »óÈ£Æò°¡¸¦ ¹ÞÀ» ¿¹Á¤"À̶ó¸é¼ ÀÌ°°ÀÌ ¹àÇû´Ù.
»óÈ£Æò°¡´Â 5~8³â ÁÖ±â·Î Æò°¡´ÜÀÌ ÇØ´ç±¹À» ¹æ¹®ÇØ ÀÚ·á °ËÅä¿Í ÇöÁö½Ç»ç µîÀÇ ÀýÂ÷¸¦ ÁøÇàÇÏ´Â °ÍÀÌ´Ù.
Æò°¡¿¡¼ ±¹Á¦±âÁØ ÀÌÇàÀÌ ºÎÁøÇÑ ±¹°¡´Â Á¦À縦 ¹Þ´Â´Ù.
¿ì¸®³ª¶ó´Â 2009³â 6¿ù ½Ç½ÃµÈ 3Â÷ »óÈ£Æò°¡¿¡¼ Cµî±Þ(ÀÌÇà) 5°³, LCµî±Þ(´ëºÎºÐ ÀÌÇà) 14°³, PCµî±Þ(ºÎºÐÀû ÀÌÇà) 19°³, NCµî±Þ(¹ÌÀÌÇà) 11°³¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
ƯÈ÷ ÇÙ½É ±Ç°í»çÇ× 6°³ Áß PCµî±Þ 3°³, NCµî±Þ 1°³¸¦ ¹Þ¾Æ Àڱݼ¼Å¹°ú Å×·¯ÀÚ±Ý Á¶´Þ À§Çè ´ëºñ°¡ ¹ÌÈíÇÑ °ÍÀ¸·Î Æò°¡µÆ´Ù.
ÀÌ ¿¬±¸À§¿øÀº 2012³â ±¹Á¦±âÁØ °³Á¤À¸·Î 49°³ÀÇ ±Ç°í»çÇ×ÀÌ 40°³·Î Ãà¼ÒµÇ°í 5°³ ÇÙ½É ±Ç°í»çÇ× ºÎ¿©µî±ÞÀÇ Á߿伺ÀÌ Ä¿Á® °ü·Ã Á¦µµÀÇ Á¤ºñ¿Í °³¼±ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù.
±×´Â Ä«Áö³ë »ç¾÷ÀÚ¿¡ ´ëÇؼ¸¸ ºÎ°úÇÏ´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àǹ«¸¦ ºÎµ¿»ê Áß°³Àΰú ±Í±Ý¼Ó»ó, º¯È£»ç, ȸ°è»ç, ¼¼¹«»ç, ȸ»ç¡¤½ÅŹ¼³¸³Àü¹®°¡ µî Àڱݼ¼Å¹ À§Çèµµ°¡ ³ôÀº ºñ±ÝÀ¶ Àü¹®Á÷¡¤»ç¾÷ÀÚ(DNFBPs)¿¡µµ ºÎ°úÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
FATF´Â 4Â÷ »óÈ£Æò°¡¿¡¼ Ä«Áö³ë ÀÌ¿ÜÀÇ ºñ±ÝÀ¶ Àü¹®Á÷¡¤»ç¾÷ÀÚ¿¡ ´ëÇØ °í°´È®ÀÎ, Àǽɰŷ¡º¸°í Àǹ«¸¦ ºÎ°úÇÒ °ÍÀ» ±Ç°íÇÏ°í Àֱ⠶§¹®ÀÌ´Ù.
ÀÌ ¿¬±¸À§¿øÀº ¶Ç FATFÀÇ ±Ç°í»çÇ×À» ¹Ý¿µÇØ ±¹³» Á¤Ä¡Àû ÁÖ¿äÀι°(PEP)ÀÌ ±ÝÀ¶±â°ü°ú °íÀ§Çè °Å·¡¸¦ ÇÒ ¶§ ÇØ´ç ±â°ü °æ¿µÁøÀÇ ½ÂÀÎÀ» ¹Þ°í ÀÚ±ÝÃâó¸¦ È®ÀÎÅä·Ï ÇÏ´Â ÇÑÆí ¸ð´ÏÅ͸µÀ» °ÈÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
Àڱݼ¼Å¹¹üÁ˸¦ ÀúÁö¸¥ °³Àΰú ¹ýÀο¡ ´ëÇؼ´Â Çü»ç¡¤¹Î»ç¡¤ÇàÁ¤ Ã¥ÀÓÀ» ºÎ°úÇØ Àڱݼ¼Å¹ ó¹ú½ÇÀûÀ» ³ôÀÌ°í Àڱݼ¼Å¹ °ü·Ã ±¹°¡À§Çèµµ Æò°¡¸¦ ü°èÈÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÇöÀç Àڱݼ¼Å¹°ü·Ã ±¹°¡À§Çèµµ Æò°¡¸¦ ¼öÇàÇÒ ¹ýÀû ±Ù°Å°¡ ¾øÀ¸¹Ç·Î 'ƯÁ¤±ÝÀ¶°Å·¡ Á¤º¸º¸°í¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü'À» °³Á¤ÇØ ±¹°¡À§Çèµµ Æò°¡¿Í Æò°¡À§¿øȸ ¼³Ä¡¸¦ À§ÇÑ ±Ù°Å¸¦ ¸¶·ÃÇÏ°í ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)¿¡ »ç¹«±¹À» ¼³Ä¡ÇÏ´Â ¹æ¾Èµµ Á¦½ÃÇß´Ù.
FATF´Â À¯¿£ Çù¾à ¹× ¾Èº¸¸® °áÀÇ °ü·Ã ±ÝÀ¶Á¶Ä¡ ÀÌÇàÀ» À§ÇÑ Çൿ±â±¸(Task Force)·Î 1989³â ¼±Áø 7°³±¹(G7) ÇÕÀÇ·Î ¼³¸³µÆ´Ù.
±ÝÀ¶½Ã½ºÅÛÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Àڱݼ¼Å¹ ¹× Å×·¯¡¤´ë·®»ì»ó¹«±âÈ®»ê °ü·Ã ÀÚ±ÝÁ¶´Þ ¹æÁö°¡ ÁÖ¿ä ¾÷¹«´Ù.
Á¤È¸¿øÀ¸·Î 34°³±¹, 2°³ ±â±¸°¡ °¡ÀÔÇß°í 8°³ ÁØȸ¿ø°ú ±¹Á¦Åëȱâ±Ý(IMF) µî 24°³ ¿É¼¹ö°¡ Âü¿©ÇÑ´Ù.
¿ì¸®³ª¶ó´Â 2009³â 10¿ù Á¤È¸¿øÀ¸·Î °¡ÀÔÇß´Ù.
hoonkim@yna.co.kr
(³¡)
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ(c) ¿¬ÇÕ´º½º, ¹«´Ü ÀüÀç-Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö>